01. Denúncia espontânea
02. Aviso amigável e Domicílio Eletrônico do Contribuinte - DeC
03. Fisco fácil
- Tipos de pendências do contribuinte disponibilizadas através do Sistema Fisco Fácil
04. Escrituração extemporânea e crédito extemporâneo
05. Divergência Cartão X NFe/NFCe e PGDAS-D x Cartão
- Os procedimentos para autorregularização
06. As Malhas Fiscais com Autorregularização Acompanhadas pela Fiscalização
07. Concentrar a fiscalização na EFD ICMS/IPI
- Quando há impedimento de inscrição estadual por omissão de entrega da EFD ICMS/IPI
08. A importância do XML da NF-e e NFC-e na gestão fiscal e contábil
09. Qual a importância do CRT – Código de Regime Tributário dentro do XML
- Empresa optante pelo Simples Nacional
- Empresa optante pelo Simples Nacional excesso de sublimite
- Empresa Regime Normal
- Aquisição de mercadoria de empresa Optante pelo Simples Nacional CRT 1
10. Análise do PGDAS-D para saber em que momento o ICMS a empresa optante pelo Simples Nacional estará impedida de recolher o ICMS no Simples Nacional
11. Conteúdo do XML da NF-e e NFC-e
- Análise de cada campo
12. Parametrização correta dos CST e CSOSN do ICMS, quando a empresa tiver o CRT 1, 2 ou 3
- Divergências de alíquota, CST e imposto devido (ICMS)
13. Regras da emissão da nota fiscal eletrônica modelo 55 e NFC-e modelo 65
- Prazo de validade para utilização e trânsito
- Cancelamento e cancelamento extemporâneo
- Documento inidôneo
- Prazo de conservação
- Inutilização e contingência
- Manifestação do destinatário
14. Erros na emissão da Nota Fiscal
- Erro no destaque do imposto;
- Erro de preço;
- Erro quanto à quantidade de mercadoria;
- Carta de correção
15. Regras específicas
- Emissão de NF-e e NFC-e por empresa Optante pelo Simples Nacional
- Benefícios fiscais e ICMS desonerado no XML
- Venda presencial
- Venda para não contribuinte em outro Estado